El Vaticano “aprueba” otra revisión del Moneyval por su lucha contra el lavado

Con un informe técnico que tiene un gran simbolismo político, el ente europeo dedicado a otorgar las calificaciones en materia de transparencia financiera, Moneyval, reconoció hoy los avances del Vaticano (tanto de la Santa Sede como de la Gobernación) en materia de la lucha contra el lavado de dinero y otros ítems que son parte de la agenda con la que el Papa quiere modernizar y transparentar las cuentas del Estado.

En un informe dado a conocer este martes como parte de las revisiones frecuentes que hubo y seguirá habiendo por parte del organismo, Moneyval “reconoció los progresos” del Vaticano en el área, según el informe divulgado por la oficina de Prensa de la Santa Sede a modo de resumen del informe técnico que analiza 24 criterios técnicos.

La autoridad destacó en particular lo hecho “en el ámbito de la prevención y la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El Vaticano, de acuerdo a los criterios requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) mejoró en todos los aspectos, más allá de algunos detalles que el organismo le pide mejorar de cara al futuro, en especial lo que hace a la “transparencia y beneficios de titularidad de personas legales”. Otro punto en el que Moneyval le pide algunos cambios es en la necesidad de que se pidan más datos de los beneficiarios de las transferencias hechas desde el Vaticano, según el informe técnico.

El próximo examen será en cuatro años, tras haber logrado, en términos generales, un resultado de la revisión regular que fue “ampliamente positivo” La última revisión había sido hace tres años, en abril de 2021.